第一章 总则

第一条 为了规范公司的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保公司各项业务的顺利开展，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及其下属各分支机构的采购活动。所有涉及物资和服务采购的部门和个人均应严格遵守本制度。

第三条 公司采购管理应当遵循公开透明、公平竞争、公正原则，保证采购过程的合法性和合理性，维护公司的合法权益。

第四条 公司采购工作由专门的采购管理部门负责组织和实施，并接受公司内部审计部门的监督。

第二章 采购范围与分类

第五条 公司采购范围包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等。

第六条 根据采购金额大小及重要性，公司将采购项目分为一般采购和重大采购两类。具体划分标准由公司另行规定。

第三章 采购流程

第七条 采购申请：各部门根据实际需要提出采购需求，并填写采购申请表，经部门负责人审批后提交至采购管理部门。

第八条 需求审核：采购管理部门对收到的采购申请进行审核，确认是否符合公司预算及采购计划。

第九条 招标或询价：对于达到一定金额的重大采购项目，需通过招标或询价方式确定供应商；一般采购项目可采用比价采购方式。

第十条 合同签订：选定供应商后，采购管理部门负责起草并签订采购合同，明确双方权利义务。

第十一条 物资验收：货物到达后，由采购管理部门会同相关部门共同验收，确保质量符合要求。

第十二条 财务结算：验收合格后，采购管理部门将相关资料提交财务部门办理付款手续。

第四章 监督与检查

第十三条 公司设立采购监督小组，定期对采购活动进行监督检查，发现问题及时纠正。

第十四条 内部审计部门有权对公司采购活动进行全面审计，任何单位和个人不得拒绝或阻挠。

第五章 奖惩措施

第十五条 对于在采购工作中表现优秀的个人或团队给予表彰奖励。

第十六条 凡违反本制度规定的行为，将视情节轻重给予批评教育直至纪律处分。

第六章 附则

第十七条 本制度自发布之日起施行，由公司总经理办公室负责解释。

第十八条 如遇特殊情况需要调整本制度条款时，须经总经理办公会批准后方可执行。

以上即为《上市公司采购流程管理制度》的主要内容框架。希望全体员工能够认真学习并严格执行，共同促进公司健康发展。